【公告】碳基董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月21日

公司名稱：碳基 (7719)

主 旨：碳基董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：高全德

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:臺中市西屯區工業區35路18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書

(2)本公司113年度審計委員會審查報告書

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(4) 本公司 113 年私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東得以書面

向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年4月11日

至114年4月21日止，凡有意提案之股東請於114年4月21日17時前送達受理處所

：碳基科技股份有限公司董事長室（地址：新北市中和區中山路二段332巷37號

11樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月28日至

114年6月24日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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