【公告】碩禾董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月12日

公司名稱：碩禾 (3691)

主 旨：碩禾董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會

發言人：陳繼明

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/12

2.股東臨時會召開日期:110/09/30

3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)

4.召集事由一、報告事項:修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 解除新任董事競業禁止限制案

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3) 修訂本公司「公司章程」部份條文案

(4) 擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案

7.召集事由四、選舉事項:增選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/09/01

11.停止過戶截止日期:110/09/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。

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