【公告】碩天112年股東常會改選董事名單

日 期:2023年06月13日

公司名稱:碩天 (3617)

主 旨:碩天112年股東常會改選董事名單

發言人:陳健中

說 明:

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:智遠投資有限公司 代表人:郭瑾

(2)董事:寧遠投資股份有限公司 代表人:何濂洵

(3)董事:先越投資股份有限公司 代表人:李建進

(4)董事:呂理達

(5)獨立董事:張錫煌

(6)獨立董事:林榮樂

(7)獨立董事:柯柏成

4.舊任者簡歷:

(1)智遠投資有限公司 代表人:郭瑾,本公司董事長。

(2)寧遠投資股份有限公司 代表人:何濂洵,本公司總經理。

(3)先越投資股份有限公司 代表人:李建進,本公司董事。

(4)呂理達,本公司董事。

(5)張錫煌,本公司獨立董事。

(6)林榮樂,本公司獨立董事。

(7)柯柏成,本公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:智遠投資有限公司 代表人:郭瑾

(2)董事:寧遠投資股份有限公司 代表人:何濂洵

(3)董事:先越投資股份有限公司 代表人:李建進

(4)董事:呂理達

(5)獨立董事:王錦燕

(6)獨立董事:歐陽盟

(7)獨立董事:柯柏成

6.新任者簡歷:

(1)智遠投資有限公司 代表人:郭瑾,本公司董事長。

(2)寧遠投資股份有限公司 代表人:何濂洵,本公司總經理。

(3)先越投資股份有限公司 代表人:李建進,本公司董事。

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(4)呂理達,本公司董事。

(5)王錦燕,勤業眾信聯合會計師事務所會計師。

(6)歐陽盟,國立陽明交通大學電機系教授。

(7)柯柏成,本公司獨立董事。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:智遠投資有限公司持股數4,261,880股。

(2)董事:寧遠投資股份有限公司持股數5,400,000股。

(3)董事:先越投資股份有限公司持股數5,418,089股。

(4)董事:呂理達持股數0股。

(5)獨立董事:王錦燕持股數0股。

(6)獨立董事:歐陽盟持股數0股。

(7)獨立董事:柯柏成持股數0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/13~115/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。