【公告】碩天109年股東常會改選董事名單

日 期:2020年06月12日

公司名稱:碩天 (3617)

主 旨:碩天109年股東常會改選董事名單

發言人:張天瑋

說 明:

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:智遠投資有限公司 代表人:郭瑾,本公司董事長。

(2)董事:寧遠投資股份有限公司 代表人:何濂洵,本公司總經理。

(3)董事:先越投資股份有限公司 代表人:李建進,本公司董事。

(4)董事:呂理達,本公司董事。

(5)董事:蘇舜賢,本公司董事。

(6)獨立董事:張錫煌,本公司獨立董事。

(7)獨立董事:林榮樂,本公司獨立董事。

(8)監察人:陳登黃,本公司監察人。

(9)監察人:捷成投資股份有限公司 代表人:陳書瀚,本公司監察人。

(10)監察人:林森榮,本公司監察人。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:智遠投資有限公司 代表人:郭瑾,本公司董事長。

(2)董事:寧遠投資股份有限公司 代表人:何濂洵,本公司總經理。

(3)董事:先越投資股份有限公司 代表人:李建進,本公司董事。

(4)董事:呂理達,本公司董事。

(5)獨立董事:張錫煌,本公司獨立董事。

(6)獨立董事:林榮樂,本公司獨立董事。

(7)獨立董事:柯柏成,尖點科技(股)公司獨立董事。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

廣告

任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:智遠投資有限公司持股數4,261,880股。

(2)董事:寧遠投資股份有限公司持股數5,400,000股。

(3)董事:先越投資股份有限公司持股數5,418,089股。

(4)董事:呂理達持股數0股。

(5)獨立董事:張錫煌持股數0股。

(6)獨立董事:林榮樂持股數0股。

(7)獨立董事:柯柏成持股數0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/20~109/06/19

9.新任生效日期:109/06/12~112/06/11

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無。