【公告】碩天董事會決議召開民國109年股東常會

中央社
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日 期：2020年03月24日

公司名稱：碩天 (3617)

主 旨：碩天董事會決議召開民國109年股東常會

發言人：張天瑋

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告

2.監察人審查108年度決算表冊報告

3.108年度為他人背書保證情形報告

4.108年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.108年度盈餘分派現金股利情形報告

6.辦理108年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債執行

情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度決算表冊案

2.108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修正「資金貸與及背書保證管理辦法」案

2.修正「取得或處分資產管理辦法」案

3.廢止「監察人之職權範疇規則」案

4.以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司

債案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第九屆董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:無

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