【公告】研勤110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為限制案

日 期：2021年07月29日

公司名稱：研勤 (3632)

主 旨：研勤110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為限制案

發言人：陳柏任

說 明：

1.股東會決議日:110/07/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

簡良益，董事。

陳俊福，董事。

陳柏任，董事。

王能超，董事。

張原智，獨立董事。

陳美孜，獨立董事。

林猷清，獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)簡良益董事:

發霸科技(股)公司董事長

掌門事業(股)公司董事長

帕卡資訊(股)公司董事長

啤兒麥斯特股份有限公司董事長

禾盈餐飲股份有限公司法人董事

上海研亞軟件信息技術有限公司董事長

Maction International Inc.董事長

Maction Technologies Ltd.董事長

PAPAGO (HK) Limited董事長

PAPAGO JAPAN株式會社董事

PAPAGO INC (USA) 董事

(2)陳俊福董事:

上海研亞軟件信息技術有限公司總經理

(3)陳柏任董事:

發霸科技(股)公司董事

研亞投資(股)董事長兼總經理

帕卡資訊(股)公司董事

掌門事業(股)公司監察人

友硯股份有限公司監察人

啤兒麥斯特股份有限公司監察人

禾盈餐飲股份有限公司董事

閎麥股份有限公司董事

上海研亞軟件信息技術有限公司監察人

PAPAGO JAPAN株式會社董事

好書服文創事業(股)公司監察人

茂為歐買尬數位科技股份有限公司獨立董事

(4)王能超董事:

崧旭資訊(股)公司董事長兼總經理

景翊科技(股)公司董事長

宸訊科技(股)公司董事長

(5)張原智獨立董事:

永新控股股份有限公司發言人兼任財務長

花香富貴創意行銷有限公司董事

廈門永裕機械有限公司董事

(6)陳美孜獨立董事:

英屬維京群島商躍獅股份有限公司董事兼中華民國境內負責人及總經理

盛雲電商股份有限公司董事

瑪科隆股份有限公司董事兼總經理

環球生技投資股份有限公司董事

新加坡恆一有限公司董事

盛弘醫藥股份有限公司副總經理

躍獅健康股份有限公司董事長兼總經理

(7)林猷清獨立董事:

乙盛精密工業股份有限公司財務長

天鉞電子股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:自110/07/29起至本屆董事（含獨立董事）任期屆滿之日止

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會投票表決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:簡良益董事、陳俊福董事

、陳柏任董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

簡良益董事:上海研亞軟件信息技術有限公司董事長

陳俊福董事:上海研亞軟件信息技術有限公司總經理

陳柏任董事:上海研亞軟件信息技術有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市閔行區友東路358號閔欣大廈1號樓301室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:行車記錄器銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:上海研亞軟件信息技術有限公司係本公司100%持股之

轉投資公司，採權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無