【公告】矽統董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月02日

公司名稱：矽統 (2363)

主 旨：矽統董事會決議召開112年股東常會

發言人：簡誠謙

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司民國一一一年度營業報告

第二案：審計委員會審查民國一一一年度決算報告

第三案：報告本次股東常會股東提案情形

第四案：報告一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

第五案：報告修訂「董事會議事規則」部分條文

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表

第二案：承認本公司民國一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂公司章程案

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無

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