【公告】矽瑪109年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

日 期：2020年06月09日

公司名稱：矽瑪 (3511)

主 旨：109年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

發言人：黃拓文

說 明：

1.發生變動日期:109/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事姓名:勰瑪投資有限公司、曜新投資有限公司

獨立董事姓名:呂谷清、王家政、梁慧琪

4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事姓名:佳世達科技(股)公司代表人:黃文芳、

佳世達科技(股)公司代表人:游素冠、佳世達科技(股)公司代表人:王昭君、

佳世達科技(股)公司代表人:洪秋金;獨立董事姓名:但唐諤、葉惠心、陳錦稷

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:全面改選董事

7.新任者選任時持股數:30,000,000;0;0;0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/6~111/6/5

9.新任生效日期:109/6/9~112/6/8

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無