【公告】矽瑪補充董事會決議109年股東常會召開日期及相關事宜(增訂召集事由)


日 期:2020年03月31日


公司名稱:矽瑪 (3511)


主 旨:補充董事會決議109年股東常會召開日期及相關事宜(增訂召集事由)


發言人:黃拓文


說 明:


1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司108年度營業報告。

2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。

3.修訂董事會議事規則報告。

4.修訂誠信經營守則報告。

5.本公司辦理一○九年度私募普通股相關執行情形進度報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案。

2.108年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。(新增)

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:無。


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    日  期:2020年06月03日公司名稱:夆典(3052)主  旨:更正夆典第六次買回庫藏股期間屆滿及執行狀況(本次實際買回股份期間)發言人:范修文說  明:1.原預定買回股份總金額上限(元):264,126,2052.原預定買回之期間:109/03/30~109/05/293.原預定買回之數量(股):6,000,0004.原預定買回區間價格(元):7.00~12.005.本次實際買回期間:109/03/31~109/05/296.本次已買回股份數量(股):2,525,0007.本次已買回股份總金額(元):26,129,9208.本次平均每股買回價格(元):10.359.累積已持有自己公司股份數量(股):2,525,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.1011.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制及有效運用資金,本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略,故未予以執行完畢12.其他應敘明事項:無

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