【公告】矽瑪補充董事會決議109年股東常會召開日期及相關事宜(增訂召集事由)

日 期：2020年03月31日

公司名稱：矽瑪 (3511)

主 旨：補充董事會決議109年股東常會召開日期及相關事宜(增訂召集事由)

發言人：黃拓文

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:尊爵大飯店（桃園市桃園區莊敬路1段300號）

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司108年度營業報告。

2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。

3.修訂董事會議事規則報告。

4.修訂誠信經營守則報告。

5.本公司辦理一○九年度私募普通股相關執行情形進度報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案。

2.108年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。(新增)

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:無。