【公告】矽格109年股東常會重要決議

日 期：2020年06月10日

公司名稱：矽格 (6257)

主 旨：矽格109年股東常會重要決議

發言人：陳祺昌

說 明：

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國108年度盈餘分派案:(1)本公司

依據公司章程第24條規定辦理，提撥股東現金紅利NT$463,680,006分派現金股利，每

股分配約NT$1.10(2)民國108年度盈餘分配表業經董事會決議通過，並送請審計委員

會查核完竣。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國108年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:(選舉董事9席含3席獨立董事)

董事(含獨立董事)當選名單如下:

(1)董事：黃興陽先生 / 矽格(股)公司董事長暨執行長

(2)董事：葉燦鍊先生 / 矽格(股)公司董事暨總經理暨營運長

(3)董事：郭旭東先生 / 矽格(股)公司董事暨暨副營運長暨事業群總經理

(4)董事：吳敏弘先生 / 矽格(股)公司董事暨財務長暨執行副總

(5)董事：林文源先生 / 矽格(股)公司董事、洋豐投資(股)公司董事

(6)董事：邱明春先生 /矽格(股)公司董事、春堂建設(股)公司負責人

(7)獨立董事：吳文斌先生 / 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會主委

(8)獨立董事：林敏愷先生 / 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會委員

(9)獨立董事：呂春榮先生 / 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會委員

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積發放現金案:本公司擬自可轉換公司

債轉換普通股之溢價產生之資本公積中提撥NT$463,680,006(屬於資本公積免稅部分)

，每股配發現金約NT$1.10。(2)通過修正股東會議事規則案。(3)通過修正背書保證

作業程序案。(4)通過解除新任董事之競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。