【公告】矽格董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月04日

公司名稱：矽格 (6257)

主 旨：矽格董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

發言人：陳祺昌

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:矽格股份有限公司國內第四次無擔保

轉換公司債

3.發行總額:發行總金額下限為新臺幣15.15億元

4.每張面額:新臺幣10萬元整

5.發行價格:依票面金額不低於101.00%發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備

10.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:未確定。

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長

依市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:無。

18.買回條件:將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

授權董事長依發行當時市場狀況決定之，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。

並報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行國內第四次無擔保轉換公司債重要內容，包括發行金額、

發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行辦法，以及本計畫所需資金總額、

資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令

變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調

整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。

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