【公告】睿生光電董事會決議召開民國112年股東常會補充(新增討論事項)

中央社
更新時間：

日 期：2023年04月12日

公司名稱：睿生光電 (6861)

主 旨：睿生光電董事會決議召開民國112年股東常會補充(新增討論事項)

發言人：李志聖

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:臺南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案(新增)

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增)

(3)修訂本公司股東會議事規則案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:自民國112年04月24日至民國112年05月21日止，請逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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