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【公告】眾達-KY111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月24日
公司名稱：眾達-KY (4977)
主 旨：眾達-KY111年股東常會重要決議事項
發言人：莊敏男
說 明：
1.股東常會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一○年度盈餘分配案
每股配發新台幣3.0元之現金股利，共新台幣206,069,523元。
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數39,551,616權；
贊成權數： 38,954,493，占出席權數98.49%
反對權數： 15,409，占出席權數0.03%
無效權數： 0
棄權/未投票權數581,714權，占出席權數1.47%
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數39,551,616權；
贊成權數38,699,152權，占出席權數97.84%，
反對權數252,885權，占出席權數0.63%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數599,579權，占出席權數1.51%；
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一一○年度營業報告書及財務決算表冊案
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數39,551,616權；
贊成權數38,955,493權，占出席權數98.49%，
反對權數14,409權，占出席權數0.03%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數581,714權，占出席權數1.47%；
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任董事7席(含獨立董事3席)
改選之第六屆董事任期自當選日起算，
自111年6月24日起至114年6月23日止，任期三年
董事：陳靖仁
當選權數：46,782,858
董事：莊敏男
當選權數：37,002,028
董事：中國信託商業銀行受託保管
歐普那亞太股份有限公司投資專戶(代表人：趙偉州)
當選權數：35,545,723
董事：中國信託商業銀行受託保管
馬可斯吉股份有限公司投資專戶 (代表人：鄧福坪)
當選權數：34,411,256
獨立董事：施光訓
當選權數：34,376,856
獨立董事：王金來
當選權數：33,651,912
獨立董事：李宜泰
當選權數：32,220,531
6.重要決議事項五、其他事項:以下經表決後照案通過
(1)資本公積發放現金股利案：
表決時出席股東表決權數39,551,616權；
贊成權數38,941,588權，占出席權數98.45%，
反對權數14,449權，占出席權數0.03%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數595,579權，占出席權數1.50%；
本案照原案表決通過。
(2)修訂本公司作業辦法案：
表決時出席股東表決權數39,551,616權；
贊成權數38,927,560權，占出席權數98.42%，
反對權數28,477權，占出席權數0.07%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數595,579權，占出席權數1.50%；
本案照原案表決通過。
(3)解除新任董事競業禁止限制案：
本議案之投票表決依法令及公司章程採A型特別決議或B型特別決議，
表決時出席股東表決權數39,551,616權；
贊成權數38,912,608權，占出席權數98.38%，
反對權數43,429權，占出席權數0.10%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數595,579權，占出席權數1.50%；
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無臨時動議
出席股東代表股份41,082,712股，佔本公司已發行股份總數68,271,841股之60.17%
列席人員包括 陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、趙偉州副總(董事)、
王金來(獨立董事)、許新民會計師、陳祐良律師等出席與會。
(1)董事會已授權董事長另訂配息基準日。
(2)畸零股款合計數計入本公司其他收入。
