【公告】真好玩董事會重要決議

中央社
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日 期:2020年03月31日

公司名稱:真好玩 (8491)

主 旨:真好玩董事會重要決議

發言人:吳旭東

說 明:

1.事實發生日:109/03/31

2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:

(1)通過本公司108年度董事及員工酬勞分派情形。

(2)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過本公司108年度盈餘分派案。

(4)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(6)通過解除本公司法人董事代表人競業禁止案。

(7)通過訂定本公司召開民國109年股東常會相關事宜。

(8)通過依據公司法第172 條之1規定,受理持股1%以上股東提案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。