【公告】盟立董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：盟立 (2464)

主 旨：盟立董事會決議召開111年股東常會

發言人：林芳毅

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司110年度營業報告。

二、監察人查核110年度決算表冊報告。

三、110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

四、110年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、110年度營業報告書及財務報表案。

二、110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修正本公司「公司章程」部分條文案。

二、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

三、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

四、修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

五、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無。