【公告】盛餘一0九年股東常會決議事項

日 期：2020年06月17日

公司名稱：盛餘 (2029)

主 旨：盛餘一0九年股東常會決議事項

發言人：許清俊

說 明：

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司108年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司董事10人(含獨立董事3人)，當選名單如下:

(1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司-代表人：北村宗一

(2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司-代表人：程 贊 育

(3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司-代表人：樽宮浩一

(4)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司-代表人：許 清 俊

(5)董事 日商豐田通商株式會社-----代表人：石井宏昌

(6)董事 日商Fujiden株式會社------代表人：吉田隆一

(7)董事 永記造漆工業股份有限公司-代表人：張 德 雄

(8)獨立董事 -----------------------------黃 營 芳

(9)獨立董事 -----------------------------劉 長 忻

(10)獨立董事 ----------------------------許 芳 益

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 票決通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2) 票決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。