【公告】盛餘董事會決議108年股東常會召開事宜

日 期：2019年03月15日

公司名稱：盛餘 (2029)

主 旨：盛餘董事會決議108年股東常會召開事宜

發言人：許清俊

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心 會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一Ｏ七年度營業報告案

(2) 一Ｏ七年度審計委員會審查報告案

(3) 一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一Ｏ七年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 一Ｏ七年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案

(2) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3) 本公司「背書保證作業程序」修訂案

(4) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.其他應敘明事項:

股東提案及獨立董事候選人提名受理期間：108/04/08 ~ 108/04/17

股東提案及獨立董事候選人提名受理地點：本公司財務處。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一Ｏ八年五月十四日至

一Ｏ八年六月十一日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。