【公告】盛達董事會決議111年股東常會召集事由(取消選舉案)

日 期:2022年04月21日

公司名稱:盛達 (3027)

主 旨:盛達董事會決議111年股東常會召集事由(取消選舉案)

發言人:張淑梅

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/21

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)庫藏股買回執行情形報告

(4)不繼續辦理110年度股東會決議通過之私募發行普通股報告

(5)110年度員工酬勞及董事酬勞分配案

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)以私募方式辦理現金增資發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,本公司將自民國111年4月1日起至111年4月11日止受理

股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續,

並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:盛達電業

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股份有限公司股務室,地址:新北市新店區中興路二段192號8樓,

電話:(02)2914-5665。

(2)依公司法第192條之1規定,本公司將自民國111年4月1日起至111年4月11日止受理

股東就本次股東常會董事補選候選人提名,凡有意提名股東請於上述期間依規定辦理

提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:盛

達電業股份有限公司股務室,地址:新北市新店區中興路二段192號8樓,

電話:(02)2914-5665。

(3)本次股東會得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177之1條規定,

將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。