【公告】盛弘110年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2021年07月30日

公司名稱：盛弘 (8403)

主 旨：盛弘110年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：何偉光

說 明：

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁 / 本公司董事長

(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊陳彩碧 / 佳倍實業(股)公司董事長

(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信 / 百略醫學科技(股)公司董事

(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗 / 台灣經濟研究院研究七所所長

(5)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮 / 榮揚管理顧問有限公司董事長

(6)董事：益鼎生技創業投資(股)公司 法人代表：邱德成 / 益鼎生技創業投資

(股)公司董事長

(7)獨立董事：林玉芬 / 法譽聯合律師事務所主持律師

(8)獨立董事：吳根在 / 展譽聯合會計師事務所合夥會計師

(9)獨立董事：李書行 / 國立臺灣大學管理學院專任教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁 / 本公司董事長

(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信 / 百略醫學科技(股)公司董事

(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文 / 本公司總經理

(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗 / 台灣經濟研究院研究七所所長

(5)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮 / 榮揚管理顧問有限公司董事長

(6)董事：楊陳彩碧 / 佳倍實業(股)公司董事長

(7)獨立董事：吳根在 / 展譽聯合會計師事務所合夥會計師

(8)獨立董事：李書行 / 國立臺灣大學管理學院專任教授

(9)獨立董事：陳厚銘 / 國立臺灣大學國際企業學系暨研究所教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁，選任時持有31,585,307股

(2)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信，選任時持有31,585,307股

(3)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：劉慶文，選任時持有31,585,307股

(4)董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：孫智麗，選任時持有31,585,307股

(5)董事：榮揚管理顧問有限公司 法人代表：張長榮，選任時持有115,694股

(6)董事：楊陳彩碧，選任時持有1,223,861股

(7)獨立董事：吳根在，選任時持有0股

(8)獨立董事：李書行，選任時持有0股

(9)獨立董事：陳厚銘，選任時持有0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。