【公告】益鈞環科*-新111年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期：2022年12月06日

公司名稱：益鈞環科*-新 (6912)

主 旨：益鈞環科*-新111年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：秦錫鈞

說 明：

1.臨時股東會日期:111/12/06

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(1) 通過修訂「公司章程」部分條文案。

二、選舉事項：

(1) 董事全面改選案

董事（含獨立董事）當選名單如下：

董事：秦嘉鴻，當選權數：171,907,217

董事：益州國際投資股份有限公司代表人：秦錫鈞，當選權數：152,437,740

董事：任季男，當選權數：105,324,655

董事：吳倍任，當選權數：17,234,692

獨立董事：陳瑞珠，當選權數：59,684,654

獨立董事：戚務君，當選權數：59,357,987

獨立董事：李立普，當選權數：59,357,987

三、其他議案：

(1) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。