【公告】益鈞環科*-新董事會決議召開112年股東會常會相關事宜

日 期：2023年02月18日

公司名稱：益鈞環科*-新 (6912)

主 旨：益鈞環科*-新董事會決議召開112年股東會常會相關事宜

發言人：秦錫鈞

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/18

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區油管路二段761號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：請於112年04月22日起至112年05月02日下午4時30分前受理

股東就股東會之提名及提案，凡有意提名及提案之股東務請於

112年05月02日下午4時30分前親洽或郵寄(如為郵寄者，

其郵件寄達日必須在受理提名及提案截止日前，並請於信封封面上

加註『董事提名函件或股東常會議案提案函件』字樣及以掛號函件寄送達)

(2)受理處所：益鈞環保科技股份有限公司

桃園市蘆竹區油管路二段761號

(3)相關事宜：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明

及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自

或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。