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【公告】益航108年股東常會重要決議事項

2019/06/28 19:05 中央社 中央社

日  期:2019年06月28日

公司名稱:益航 (2601)

主  旨:益航108年股東常會重要決議事項

發言人:黎世明

說  明:

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司107年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「背書保證辦法」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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