【公告】益航108年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月28日
公司名稱:益航 (2601)
主 旨:益航108年股東常會重要決議事項
發言人:黎世明
說 明:
1.股東常會日期:108/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「背書保證辦法」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。