【公告】益登董事會決議111年股東常會召開事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

日 期:2022年03月08日

公司名稱:益登 (3048)

主 旨:益登董事會決議111年股東常會召開事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

發言人:黃秀玲

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):

視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

A. 一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

B. 一百一十年度營業狀況報告。

C. 一百一十年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

A. 承認一百一十年度決算表冊案。

B. 承認一百一十年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

A. 修訂「公司章程」部分條文案。

B. 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

C. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

D. 本公司擬辦理現金增資私募普通股及/或私募國內轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於111年

3月21日至111年3月31日止受理股東就本股東常會之提案,

凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規

定辦理提案手續,受理處所:益登科技股份有限公司,地

址:台北市內湖區基湖路10巷50號8樓(財會處),電話:

(02)2657-8811。

(2)召開視訊輔助股東會相關說明:(a)本公司視訊輔助股東會

依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務處理準

則(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

(b)本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算

所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台,並應遵守

集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作

說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.

tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017

e8eea7fc5009c)。

(c)股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。

(d)股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者,應自

111年03月08日起,至遲於股東會二日前(111/05/24前),

於集保公司股東e票通平台(網址:https://www.stockvot

e.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記,並於股東

會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

(e)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,

欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登

記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式參與

股東會。

(f)股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參

與股東會,應於股東會開會二日前,以與行使表決權相同之

方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面

或電子方式行使之表決權為準。

(g)股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示

,並以視訊方式參與股東會者,除臨時動議外,不得再就原

議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使

表決權。

(h)股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法

另有規定外,不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會

者,委託書送達公司後,股東欲以視訊方式參與股東會,應於

股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期

撤銷託之通知;以委託代理人出席行使之表決權為準。

(i)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因不可抗力

情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以

視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數未達股東會

決議之法定定額,致使會議無法續行時,本公司訂於111年05月

26日09時00分於(台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502

會議室))延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名

冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會通知。

(j)若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開

資訊觀測站發布重大訊息。

(k)其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。