【公告】益安董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月22日

公司名稱：益安 (6499)

主 旨：益安董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳靖宜

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)私募辦理情形報告。

(5)111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於112年4月10日起至112年4月20日

下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案及獨立董事

候選人提名。

受理處所：本公司財務暨經營分析部(台北市士林區後港街116號7樓)

電話：(02)2881-6686

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