【公告】盈正董事會決議召開民國110年股東常會

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日 期:2021年03月19日

公司名稱:盈正 (3628)

主 旨:盈正董事會決議召開民國110年股東常會

發言人:林志峰

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)

4.召集事由一、報告事項:

第一案、一○九年度營業報告

第二案、一○九年度審計委員會查核報告

第三案、本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

第一案、承認本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案

第二案、承認本公司一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

第二案、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

第三案、修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載

明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定及相關規定,受理持股百分之一以上之股東,

以書面向本公司出議案,受理時間110年4月19日起至4月28日止。

受理處所:本公司(地址:新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。