【公告】盈正董事會決議召開民國109年股東常會

日 期：2020年03月19日

公司名稱：盈正 (3628)

主 旨：盈正董事會決議召開民國109年股東常會

發言人：林志峰

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)

4.召集事由一、報告事項:

第一案、一0八年度營業報告

第二案、一0八年度監察人查核報告

第三案、本公司一0八年度盈餘分配情形報告

第四案、本公司一0八年度員工酬勞及董監事酬勞報告

第五案、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案

5.召集事由二、承認事項:

第一案、承認本公司一0八年度營業報告書及決算表冊案

6.召集事由三、討論事項:

第一案、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

第二案、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

第三案、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

第四案、辦理資本公積發放現金股利案。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案、董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:

第一案、解除本公司改選後新任董事暨其代表人競業行為禁止之限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載

明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定及相關規定，受理持股百分之一以上之股東，

以書面向本公司出議案及董事候選人名單，受理時間109年4月14日起至4月23日止。

受理處所:本公司(地址：新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。