【公告】皇龍董事會決議召開一一一年股東常會

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日 期:2022年03月24日

公司名稱:皇龍 (3512)

主 旨:皇龍董事會決議召開一一一年股東常會

發言人:溫財炳

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心四○三教室(新北市五股區五工六路九號四樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告書。

(二)一一○年度審計委員會審查報告書。

(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(四)本公司發行110年度國內第一次有擔保轉換公司債之發行情形及執行情形報告。

(五)本公司發行111年度國內第一次有擔保普通公司債之發行情形及執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案期間為一一一年四月八日起至

一一一年四月十八日止,受理處所為本公司(地址:台北市信義區松德路一七一號

十六樓之二)。凡有意提案之股東,務請於111年4月18日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣,以掛號函件寄送受理處所。

(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間為一一一年五月十四

日起至一一一年六月十二日止,電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司。

(三)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/17-111/06/15,債

券持有人如擬申請轉換,最遲應於111/04/14向往來證券商辦理轉換手續。