【公告】皇龍董事會決議召開一一二年股東常會

日 期：2023年03月23日

公司名稱：皇龍 (3512)

主 旨：皇龍董事會決議召開一一二年股東常會

發言人：溫財炳

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心五○四教室(新北市五股區五工六路九號五樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告書。

(二)一一一年度審計委員會審查報告書。

(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(四)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)本公司發行110年度國內第一次有擔保轉換公司債之發行情形及執行情形報告。

(六)本公司發行111年度國內第一次有擔保普通公司債之發行情形及執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，本公司受理股東書面提案及

受理董事(應選名額四人)、獨立董事(應選名額三席)候選人提名之期間為112年4月

10日起至112年4月19日止，受理處所為本公司(地址：台北市信義區松德路一七一號

十六樓之二)。凡有意提案及提名之股東，務請於112年4月19日17時前送達並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

或『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。

(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為112年5月17日起至

112年6月13日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

(三)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/18-112/06/16，債

券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/14向往來證券商辦理轉換手續。