【公告】皇鼎109年股東會改選董事選舉結果

日 期：2020年06月09日

公司名稱：皇鼎 (5533)

主 旨：皇鼎109年股東會改選董事選舉結果

發言人：曹羅方

說 明：

1.發生變動日期:109/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

劉信雄 / 皇鼎建設董事長

劉華興 / 皇鼎建設總經理

劉民良 / 皇鼎建設執行副總經理

美雄投資(股)公司.代表人劉芳妏 / 法人董事

文瑞投資有限公司.代表人江光輝 / 法人董事

何明輝 / 富信大飯店負責人

獨立董事

李淑蘭 / 商之器科技財務長

陳伯鏞 / 泰詠電子監察人

林深淵 / 全信聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

新點股份有限公司.代表人：劉信雄 / 皇鼎建設董事長

新點股份有限公司.代表人：劉民良 / 皇鼎建設執行副總經理

劉華興 / 皇鼎建設總經理

財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏 / 法人董事

何明輝 / 富信大飯店負責人

文瑞投資有限公司.代表人江光輝 / 法人董事

獨立董事

李淑蘭 / 商之器科技財務長

陳伯鏞 / 泰詠電子董事

洪龍平 / 全信聯合會計師事務所經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

新點(股)公司 25,718,571股

劉華興 4,835,089股

新點基金會 940,000股

何明輝 41,855股

文瑞投資 549,209股

獨立董事

李淑蘭 13,680股

陳伯鏞 88,563股

洪龍平 196,760股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06~109/06/05

9.新任生效日期:109/06/09

10.同任期董事變動比率:全面改選.不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選.不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無