【公告】皇鼎109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月09日

公司名稱：皇鼎 (5533)

主 旨：皇鼎109年股東常會重要決議事項

發言人：曹羅方

說 明：

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一０八年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一０八年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案、修訂本公司「背書

保證作業程序」部分條文案、修訂本公司「資金貸與他人作業程

序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無

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