【公告】皇田110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月26日

公司名稱:皇田 (9951)

主 旨:皇田110年股東常會重要決議事項

發言人:陳俊智

說 明:

1.股東常會日期:110/08/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第16屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「背書保證作業處理程序」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

(5)通過更名並修訂「董事及監察人選任程序」案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無