【公告】皇田110年股東常會全面改選董事當選名單及三分之一以上董事發生變動

日 期：2021年08月26日

公司名稱：皇田 (9951)

主 旨：皇田110年股東常會全面改選董事當選名單及三分之一以上董事發生變動

發言人：陳俊智

說 明：

1.發生變動日期:110/08/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

周幼珊

林永清

劉典昌

大億金茂股份有限公司

林孟雨

獨立董事：

吳雅娟

陳安行

監察人：

黃登成

郭育政

包金昌

4.舊任者簡歷:

董事：

周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理

林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長

劉典昌:皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長

大億金茂股份有限公司

林孟雨:皇田工業(股)公司董事長室特助

獨立董事：

吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師

陳安行:國立中正大學財務金融系終生特聘教授

監察人：

黃登成:皇田國際開發(股)公司總經理

郭育政:上曜建設開發(股)公司財務部協理

包金昌:五鼎生技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

萊康投資(股)公司代表人周幼珊

萊康投資(股)公司代表人林永清

劉典昌

李英德

大億金茂股份有限公司

獨立董事：

吳雅娟

邱芳才

賴維祥

陳發強

6.新任者簡歷:

董事：

萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理

萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長

劉典昌:皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長

李英德:台灣豐田通商股份有限公司董事兼副總經理

大億金茂股份有限公司

獨立董事：

吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師

邱芳才:慶鑫會計師事務所所長

賴維祥:成功大學航太工程系教授

陳發強:勵翔科技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

萊康投資(股)公司代表人周幼珊：896,400股

萊康投資(股)公司代表人林永清：896,400股

劉典昌：799,379股

李英德：0股

大億金茂股份有限公司：9,450,000股

獨立董事：

吳雅娟：0股

邱芳才：0股

賴維祥：0股

陳發強：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07

11.新任生效日期:110/08/26~113/08/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無