【公告】皇田董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

日 期：2022年03月22日

公司名稱：皇田 (9951)

主 旨：皇田董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

發言人：陳俊智

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間:111年4月10日至111年4月20日。