【公告】皇田董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月23日

公司名稱:皇田 (9951)

主 旨:皇田董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

發言人:陳俊智

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告。

(2)監察人查核109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)增訂「誠信經營守則」報告。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產作業處理程序」案。

(3)修訂「背書保證作業處理程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。

(5)修訂「股東會議事規則」案。

(6)更名並修訂「董事及監察人選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案期間:110年4月11日至110年4月21日。

(2)受理持股1%以上股東提名董事及獨立董事候選人提名期間:

110年4月11日至110年4月21日。