【公告】皇昌董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月29日

公司名稱:皇昌 (2543)

主 旨:皇昌董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:官心惠

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業概況

(2)本公司110年度審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊承認案

(2)110年度虧損撥補承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無