【公告】皇將董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月20日

公司名稱：皇將 (4744)

主 旨：皇將董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：徐火旺

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台中市大里區工業9路190號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一一年度營業報告。

(二) 本公司一一一年度審計委員會查核報告。

(三) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四) 本公司一一一年度盈餘分配現金報告。

(五) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及

合理性報告。

(六) 本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 承認一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

(二) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 選舉第八屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

一、本公司擬定於112年4月7日起至112年4月17日止，受理截至本次股東會停止過戶時

股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意

提案及提名之股東請於112年4月17日下午五時前以書面方式提出，並敘明聯絡人及聯絡

方式，以備董事會回覆結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』

字樣，以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：皇將科技股份有限公司（地址：台中市

大里區工業九路190號；電話：04-24963666）。其他未盡事宜，均依公司法第172條之1

及第192條之1規定辦理。

二、本次股東會統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。