【公告】百一110年股東常會全面改選董事及獨立董事

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日 期:2021年08月12日

公司名稱:百一 (6152)

主 旨:百一110年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人:謝德崇

說 明:

1.發生變動日期:110/08/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事/許錦輝/百一電子(股)公司董事長。

董事/謝德崇/百一電子(股)公司總經理。

董事/李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。

董事/謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。

獨立董事/徐世漢/台灣艾華電子獨立監察人、慶騰精密科技薪酬委員。

獨立董事/張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。

獨立董事/吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事/許錦輝/百一電子(股)公司董事長。

董事/謝德崇/百一電子(股)公司總經理。

董事/李樹枝/國廷建設(股)公司董事長。

董事/謝東連/仁鎂科技(股)公司董事長。

獨立董事/徐世漢/柏力科技(股)公司監察人。

獨立董事/張一介/智慧人科技服務(股)公司總經理。

獨立董事/吳宗祐/承永資訊科技(股)公司顧問。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:全面改選董事及獨立董事。

7.新任者選任時持股數:

董事/許錦輝/(3,222,196股)。

董事/謝德崇/(5,587,773股)。

董事/李樹枝/(3,424,031股)。

董事/謝東連/(1,976,975股)。

獨立董事/徐世漢/(0股)。

獨立董事/張一介/(0股)。

獨立董事/吳宗祐/(115,061股)。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/08/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選獨立董事,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。