【公告】百一董事會決議召開111年股東常會受理股東提案暨電子方式行使表決權等相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：百一 (6152)

主 旨：百一董事會決議召開111年股東常會受理股東提案暨電子方式行使表決權等相關事宜

發言人：謝德崇

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路69號(百一電子員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司一一○年度營業報告。

(2)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)、本公司一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出本次111年股東常會之議案，惟每一股東以提

一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不

予列入。凡欲辦理提案之股東，請於111年04月18日起至111年04月28日止

於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，親自或郵寄(以郵件

送達日為憑)本公司（桃園市中壢區東園路69號），本公司將彙總所有提案

並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會備查及回覆審核結果。

2.股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月21日至111年6月

19日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明操作之。