【公告】百達-KY110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年08月25日

公司名稱:百達-KY (2236)

主 旨:百達-KY110年股東常會重要決議事項

發言人:黃亮茳

說 明:

1.股東常會日期:110/08/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國109年度營業報告

書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事4席及獨立董事3席,當選者為:

董事:黃亮茳、黃泓杰、劉永福及許書祥;

獨立董事:嚴俊德、靳知勇及陳清怡。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂股東會議事規則案。

(2) 通過修訂背書保證辦法案。

(3) 通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無