【公告】百達-KY董事會決議召開股東常會(補充及變更召開地點)

中央社
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0.DBP.BULL.2236

日 期:2020年05月11日

公司名稱:百達-KY (2236)

主 旨:百達-KY董事會決議召開股東常會(補充及變更召開地點)

發言人:黃亮茳

說 明:

1.董事會決議日期:109/05/112.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(地址: 台北市松山區復興北路99號2樓)4.召集事由一、報告事項:(1)2019年度本公司營業狀況報告。(2)2019年度審計委員會查核報告。(3)2019年度本公司董事及員工酬勞分配情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」報告。(新增案由)(5)修訂「誠信經營守則」報告。(新增案由)5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司2019年度營業報告書及2019年度合併財務報表案。(2)承認本公司2019年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂公司章程案。(2)討論本公司2019年度盈餘轉增資發行新股案。(3)討論修訂「股東會議事規則」案。(4)討論修訂「背書保證辦法」案。(新增案由)7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:109/04/2411.停止過戶截止日期:109/06/2212.其他應敘明事項:股東提案受理處所:本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓)股東提案受理期間:民國109年4月10日至109年4月20日。本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:1.行使期間:自民國109年05月23日至109年06月19日止2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw