【公告】百徽董事會決議變更召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年08月12日

公司名稱：百徽 (6259)

主 旨：百徽董事會決議變更召開110年股東常會相關事宜

發言人：羅偉昌

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/12

2.股東會召開日期:110/08/30

3.股東會召開時間:上午9時整

4.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街199號3樓 會議室

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/31

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助

7.其他應敘明事項:

(1)依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關

措施」辦理。

(2)股東常會議程、停止過戶期間、電子投票期間及委託書徵求

作業等，皆依原公告之股東常會時程及各法令規定辦理。

(3)本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加

股東會。

(4)本次股東會以視訊輔助部分，採用臺灣集中保管結算所

股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，請參閱集保公司網頁

(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/

402897967a8b57f9017a9e0bc93f0001)。

(5)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(6)股東擬以視訊方式參與股東會者，應自110年8月6日起，至遲

於股東會四日前(民國110年8月25日(含)前)，於集保公司股東e票

通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)

辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問

及投票，並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及

參與實體股東會。

(7)股東登記以視訊方式參與股東會後，欲親自出席股東會者，應

於前項登記截止前，以與登記相同之方式撤銷前項登記；逾期撤

銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

(8)已以電子方式行使表決權之股東，不得以視訊方式參與股東會，

惟就各項議案之提問得於股東會三日前(民國110年8月26日(含)前)

以掛號郵件方式寄達本公司，但每議案提問不得超過兩次，每次提

問之文字不得超過二百字，由本公司於彙整後統一擇要回應。