【公告】百德110年股東會決議事項
日 期:2021年08月27日
公司名稱:百德 (4563)
主 旨:百德110年股東會決議事項
發言人:謝天昕(暫代)
說 明:
1.股東常會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事(含獨立董事)改選,當選名單:
(1)董事:謝瑞木
(2)董事:旭德投資股份有限公司
(3)董事:行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥
(4)董事:業強科技股份有限公司
(5)董事:余佩佩
(6)獨立董事:黃祥穎
(7)獨立董事:楊登宇
(8)獨立董事:陳信亮
(9)獨立董事:林長志
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無