【公告】百德110年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

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日 期:2021年08月27日

公司名稱:百德 (4563)

主 旨:百德110年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

發言人:謝天昕(暫代)

說 明:

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:謝瑞木

(2)董事:廖子恩

(3)董事:旭德投資股份有限公司

(4)董事:行政院國家發展基金管理會

(5)獨立董事:黃祥穎

(6)獨立董事:楊登宇

(7)獨立董事:陳信亮

4.舊任者簡歷:

(1)董事:謝瑞木/百德機械(股)公司董事長

(2)董事:廖子恩/百德機械(股)公司副董事長

(3)董事:旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(4)董事:行政院國家發展基金管理會/百德機械(股)公司董事

(5)獨立董事:黃祥穎/百德機械(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:楊登宇/百德機械(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:陳信亮/百德機械(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:謝瑞木

(2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥

(3)董事:余佩佩

(4)董事:業強科技股份有限公司

(5)董事:旭德投資股份有限公司

(6)獨立董事:黃祥穎

(7)獨立董事:楊登宇

(8)獨立董事:陳信亮

(9)獨立董事:林長志

6.新任者簡歷:

(1)董事:謝瑞木/百德機械(股)公司董事長

(2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥/百德機械(股)公司董事

(3)董事:余佩佩/卓毅管理顧問股份有限公司合夥人

(4)董事:業強科技股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(5)董事:旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司副董事長

(6)獨立董事:黃祥穎/百德機械(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:楊登宇/百德機械(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:陳信亮/百德機械(股)公司獨立董事

(9)獨立董事:林長志/元駿企業股份有限公司監察人兼副總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:謝瑞木:5,648,310股

(2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥:1,625,000股

(3)董事:余佩佩:0股

(4)董事:業強科技股份有限公司:5,433,500股

(5)董事:旭德投資股份有限公司:5,107,118股

(6)獨立董事:黃祥穎:0股

(7)獨立董事:楊登宇:0股

(8)獨立董事:陳信亮:0股

(9)獨立董事:林長志:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/16~110/08/26

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:

原股東會日期110年06月25日因COVID-19疫情延至110年08月27日。