【公告】百德110年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2021年08月27日

公司名稱：百德 (4563)

主 旨：百德110年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

發言人：謝天昕(暫代)

說 明：

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：謝瑞木

(2)董事：廖子恩

(3)董事：旭德投資股份有限公司

(4)董事：行政院國家發展基金管理會

(5)獨立董事：黃祥穎

(6)獨立董事：楊登宇

(7)獨立董事：陳信亮

4.舊任者簡歷:

(1)董事：謝瑞木/百德機械(股)公司董事長

(2)董事：廖子恩/百德機械(股)公司副董事長

(3)董事：旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(4)董事：行政院國家發展基金管理會/百德機械(股)公司董事

(5)獨立董事：黃祥穎/百德機械(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：楊登宇/百德機械(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：陳信亮/百德機械(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：謝瑞木

(2)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥

(3)董事：余佩佩

(4)董事：業強科技股份有限公司

(5)董事：旭德投資股份有限公司

(6)獨立董事：黃祥穎

(7)獨立董事：楊登宇

(8)獨立董事：陳信亮

(9)獨立董事：林長志

6.新任者簡歷:

(1)董事：謝瑞木/百德機械(股)公司董事長

(2)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥/百德機械(股)公司董事

(3)董事：余佩佩/卓毅管理顧問股份有限公司合夥人

(4)董事：業強科技股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(5)董事：旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司副董事長

(6)獨立董事：黃祥穎/百德機械(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：楊登宇/百德機械(股)公司獨立董事

(8)獨立董事：陳信亮/百德機械(股)公司獨立董事

(9)獨立董事：林長志/元駿企業股份有限公司監察人兼副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：謝瑞木：5,648,310股

(2)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥：1,625,000股

(3)董事：余佩佩：0股

(4)董事：業強科技股份有限公司：5,433,500股

(5)董事：旭德投資股份有限公司：5,107,118股

(6)獨立董事：黃祥穎：0股

(7)獨立董事：楊登宇：0股

(8)獨立董事：陳信亮：0股

(9)獨立董事：林長志：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/16~110/08/26

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:

原股東會日期110年06月25日因COVID-19疫情延至110年08月27日。