【公告】百和興業-KY111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制

日 期:2022年06月22日

公司名稱:百和興業-KY (8404)

主 旨:百和興業-KY111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制

發言人:張玉敏

說 明:

1.股東會決議日:111/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)鄭國火因董事

(2)百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事

(3)曹永仁董事

(4)陳文昌獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

鄭國火因董事:

(1)香港安達有限公司董事

(2)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事長兼總經理

(3)東莞百宏實業有限公司董事長兼總經理

(4)無錫百宏置業有限公司董事長

(5)上海百期紡織貿易有限公司董事

(6)香港百期國際貿易有限公司董事

(7)宏興有限公司董事

(8)越南百宏責任有限公司董事長

(9)東莞百和商務服務有限公司董事長

百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事

(1)北京京元茂商貿有限公司董事長

(2)山東華華經貿有限公司董事長

曹永仁董事:

總太地產開發股份有限公司獨立董事及薪酬委員

陳文昌獨立董事:

(1)利保國際股份有限公司董事

(2)東莞利豐商標製造有限公司董事長

(3)高傑發展有限公司董事長

(4)無錫利得服裝輔料製造有限公司董事長

(5)越南利保國際有限公司董事

(6)平陽利保國際有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本議案經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表

決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

(1)鄭國火因董事

(2)百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事

(3)陳文昌獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

鄭國火因董事:

(1)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)東莞百宏實業有限公司董事長兼總經理

(3)無錫百宏置業有限公司董事長

(4)上海百期紡織貿易有限公司董事

(5)東莞百和商務服務有限公司董事長

百和國際有限公司代表人:黃士釗/法人董事

(1)北京京元茂商貿有限公司董事長

(2)山東華華經貿有限公司董事長

陳文昌獨立董事:

(1)東莞利豐商標製造有限公司董事長

(2)無錫利得服裝輔料製造有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)北京京元茂商貿有限公司:北京市朝陽區阜通西大街10號樓7層707

(2)山東華華經貿有限公司:山東省新泰市城區府前街平陽國際商業中心

青云商務大廈A5棟

(3)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路18號

(4)東莞百宏實業有限公司:廣東省東莞市沙田鎮環保中路17號

(5)無錫百宏置業有限公司:江蘇省無錫市錫山區安鎮街道東翔路1399號

(6)上海百期紡織貿易有限公司:上海市自由貿易試驗區世博村路231號2單元3層328室

(7)東莞百和商務服務有限公司:廣東省東莞市沙田鎮橫流管理區百和路11號

(8)東莞利豐商標製造有限公司:廣東省東莞市東城區余屋社區勿松路9號

(9)無錫利得服裝輔料製造有限公司:江蘇省無錫市東亭鎮錫山經濟開發區合心路16號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)北京京元茂商貿有限公司:體育用品、針織紡品、服裝鞋帽、建築材料等之批發

及零售

(2)山東華華經貿有限公司:木材、建築材料、裝飾裝修用品等之批發

(3)江蘇百宏複合材料科技股份有限公司::黏扣帶、織帶及鬆緊帶之產銷

(4)東莞百宏實業有限公司:黏扣帶、鬆緊帶、織帶、緹花網布及3C產品配件等之產銷

(5)無錫百宏置業有限公司:商業用房屋經營管理、規劃諮詢暨房地產銷售、

開發及租賃與設計裝潢

(6)上海百期紡織貿易有限公司:國際投資及貿易

(7)東莞百和商務服務有限公司:非居住房地產租賃業務

(8)東莞利豐商標製造有限公司:服裝輔料及各種商標等生產及銷售

(9)無錫利得服裝輔料製造有限公司:服裝輔料及各種商標等生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:影響不重大。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。