【公告】百和興業-KY111年股東常會全面改選董事(獨立董事)

日 期:2022年06月22日

公司名稱:百和興業-KY (8404)

主 旨:百和興業-KY111年股東常會全面改選董事(獨立董事)

發言人:張玉敏

說 明:

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

法人董事-百和國際有限公司

代表人鄭國火因 中華民國

自然人董事-柯世昌 中華民國

自然人董事-蔡連發 中華民國

自然人董事-鄭程嘉 中華民國

自然人董事-施奕良 中華民國

獨立董事-吳永富 中華民國

獨立董事-林誠助 中華民國

獨立董事-曹永仁 中華民國

4.舊任者簡歷:

法人董事-百和國際有限公司

代表人鄭國火因 百和興業(股)公司董事長

自然人董事-柯世昌 國富浩華聯合會計師事務所顧問

自然人董事-蔡連發 健鼎科技(股)公司副總經理

自然人董事-鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理

自然人董事-施奕良 百和興業(股)公司研發主管

獨立董事-吳永富 橋椿金屬(股)公司財務協理

獨立董事-林誠助 財政部優秀稅務人員

獨立董事-曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱、姓名及國籍:

自然人董事-鄭國火因 中華民國

法人董事-百和國際有限公司

代表人黃士釗 中華民國

自然人董事-蔡連發 中華民國

自然人董事-林誠助 中華民國

自然人董事-曹永仁 中華民國

自然人董事-柯世昌 中華民國

獨立董事-吳永富 中華民國

獨立董事-陳文昌 中華民國

獨立董事-蔡育菁 中華民國

獨立董事-王凱立 中華民國

6.新任者簡歷:

自然人董事-鄭國火因 百和興業(股)公司董事長

法人董事-百和國際有限公司

代表人黃士釗 北京京元茂商貿有限公司董事長

自然人董事-蔡連發 健鼎科技(股)公司副總經理

自然人董事-林誠助 財政部優秀稅務人員

自然人董事-曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師

自然人董事-柯世昌 國富浩華聯合會計師事務所顧問

獨立董事-吳永富 橋椿金屬(股)公司財務協理

獨立董事-陳文昌 利保國際股份有限公司董事

獨立董事-蔡育菁 永華聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事-王凱立 東海大學財務金融學系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:111/06/22股東常會全面改選董事後當選。

9.新任者選任時持股數:

董事(獨立董事)姓名 選任時持股數

百和國際有限公司 162,632,396(代表人黃士釗持有283,760股)

鄭國火因 25,554,482

蔡連發 25,660

林誠助 0

曹永仁 0

柯世昌 0

吳永富 0

陳文昌 170,673

蔡育菁 11,000

王凱立 5,000

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無