【公告】百和興業-KY代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司股東大會之決議事項

日 期：2025年06月02日

公司名稱：百和興業-KY (8404)

主 旨：代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司股東大會之決議事項

發言人：張玉敏

說 明：

1.股東常會日期:114/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過不分派2024年度利潤

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過公司2024年度財務決算報告。

(2)通過公司2024年度財務報表審計報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)通過選舉鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、

林秀幸為第7屆董事會董事，高大鋼、邱士楷、謝銘璟為

第7屆董事會獨立董事。

(2)通過選舉林美惠為第七屆監事會股東代表監事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過公司2024年度董事會工作報告。

(2)通過公司2024年度監事會工作報告。

(3)通過聘請會計師事務所案。

(4)通過公司向銀行申請授信額度及借款案。

(5)通過公司2025年度日常關聯交易預計案。

(6)通過控股子公司越南百宏責任有限公司、香港百期國際貿易

有限公司向公司關聯方借款暨關聯交易案。

7.其他應敘明事項:無。