【公告】百和興業-KY代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2026年第1次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年12月17日
公司名稱：百和興業-KY (8404)
主 旨：代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2026年第1次股東臨時會相關事宜
發言人：張玉敏
說 明：
1.董事會決議日期:114/12/17
2.股東臨時會召開日期:115/01/05
3.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室
(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2026年財務展望計畫案。
(2)關於公司2026年經營計畫及重大投資規劃案。
(3)關於向關聯方購買機器設備之關聯交易案。
(4)關於增加公司2025年度日常關聯交易預計案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
相關內容
【公告】百和興業-KY召開法人說明會之相關資訊
日 期：2026年01月21日公司名稱：百和興業-KY(8404)主 旨：百和興業-KY召開法人說明會之相關資訊發言人：張玉敏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/01/221.召開法人說明會之日期：115/01/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本公司台灣辦事處所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會，說明本公司財務業務狀況及經營績效。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
中央社財經 ・ 6 小時前 ・ 發表留言騰勢 公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。
公開資訊觀測站重大訊息公告(7889)騰勢-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。1.董事會決議日期:115/01/192.股東臨時會召開日期:115/03/063.股東臨時會召開地點:新北市新莊區新北大道三段218號16樓 (本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/02/0511.停止過戶截止日期:115/03/0612.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言騰勢訂3/6召開股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告(7889)騰勢-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。1.董事會決議日期:115/01/192.股東臨時會召開日期:115/03/063.股東臨時會召開地點:新北市新莊區新北大道三段218號16樓 (本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/02/0511.停止過戶截止日期:115/03/0612.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言【公告】王品代子公司合品股份有限公司公告決議召開股東臨時會
日 期：2026年01月20日公司名稱：王品(2727)主 旨：代子公司合品股份有限公司公告決議召開股東臨時會發言人：朱文敏說 明：1.董事會決議日期:115/01/202.股東臨時會召開日期:115/01/303.股東臨時會召開地點:台中市西區台灣大道二段218號B1 B105會議室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)公司股票面額及額定資本額變更案。(2)修訂「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/01/2111.停止過戶截止日期:115/01/3012.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言【公告】三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會
日 期：2026年01月19日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：王朝平說 明：1.董事會決議日期：115/01/192.股東臨時會召開日期：115/03/063.股東臨時會召開地點：台北市中正區徐州路二號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：擬修訂本公司章程案(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/058.停止過戶截止日期：115/03/069.其他應敘明事項：無
中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發表留言三圓 公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告(4416)三圓-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/192.股東臨時會召開日期：115/03/063.股東臨時會召開地點：台北市中正區徐州路二號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：擬修訂本公司章程案(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/058.停止過戶截止日期：115/03/069.其他應敘明事項：無延伸閱讀：三圓本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊三圓 公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言三圓訂3/6召開股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告(4416)三圓-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/192.股東臨時會召開日期：115/03/063.股東臨時會召開地點：台北市中正區徐州路二號4樓(臺大醫院國際會議中心403室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：擬修訂本公司章程案(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/02/058.停止過戶截止日期：115/03/069.其他應敘明事項：無延伸閱讀：三圓本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊三圓 公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言丹立訂3/18召開股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告(7866)丹立-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/183.股東臨時會召開地點：新北市中和區中正路716號(遠東世紀廣場地下二樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：公司修章修訂案(2)：解除新任董事競業禁止之限制案6.召集事由二：選舉事項(1)：全面改選董事(含獨立董事)7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/02/179.停止過戶截止日期：115/03/1810.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。(2)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(3)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年3月3日至115年3月15日止。(4)受理提名期間：自115年2月8日至1
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言光耀董事會決議不繼續辦理114年股東臨時會決議之私募普通股案
公開資訊觀測站重大訊息公告(3666)光耀-公告本公司114年股東臨時會決議之私募普通股剩餘額度於剩餘期限中不繼續辦理。1.董事會決議變更日期:115/01/162.原計畫申報生效日期:114/01/223.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司民國114年1月22日股東臨時會通過不超過100,000,000股額度內私募普通股，於股東會決議之日起一年內，分三次辦理。(2)本公司於民國114年9月30日及10月23日分別辦理該私募第一次及第二次私募作業後，私募普通股剩餘額度因在剩餘發行期限內無繼續辦理私募普通股之計畫，故不繼續辦理，本案將提115年第一次股東臨時會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:不適用延伸閱讀：光耀 代子公司BRIGHT TRIUMPH LIMITED公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款光耀 公告本公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言【公告】騰勢董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。
日 期：2026年01月19日公司名稱：騰勢(7889)主 旨：騰勢董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜。發言人：張嘉文說 明：1.董事會決議日期:115/01/192.股東臨時會召開日期:115/03/063.股東臨時會召開地點:新北市新莊區新北大道三段218號16樓 (本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/02/0511.停止過戶截止日期:115/03/0612.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有本
中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發表留言【公告】翰可能源115年第1次股東臨時會重要決議事項
日 期：2026年01月19日公司名稱：翰可能源(7859)主 旨：翰可能源115年第1次股東臨時會重要決議事項發言人：莊景名說 明：1.事實發生日:115/01/192.發生緣由:本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項股東臨時會日期：115年01月19日一、討論事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案(2)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」案二、選舉事項(1)通過補選本公司監察人(一席)案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發表留言喬越訂3/12召開股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告(7896)喬越-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會1.董事會決議日期：115/01/162.股東臨時會召開日期：115/03/123.股東臨時會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301(新北市五股區五工六路9號3樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業永續發展實務守則」及修訂「董事會議事規範」。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」案。(2)：修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案。8.召集事由四：其他討論事項(1)：新任董事及其代表人競業禁止解除案 。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/02/1111.停止過戶截止日期：115/03/1212.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年2月25日至115年3月9日止。延伸閱讀：喬越 依「公開發行公司資金貸
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言【公告】鴻呈董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年01月20日公司名稱：鴻呈(6913)主 旨：鴻呈董事會決議召開115年股東常會發言人：林星宏說 明：1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/05/123.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會查核報告(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)：114年度重大關係人交易情形報告(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分派案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1410.停止過戶截止日期：115/05/1211.其他應敘明事項：
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言【公告】中租-KY代子公司中租迪和股份有限公司公告其董事會決議通過發行115年度無擔保普通公司債相關事宜
日 期：2026年01月20日公司名稱：中租-KY(5871)主 旨：代子公司中租迪和股份有限公司公告其董事會決議通過發行115年度無擔保普通公司債相關事宜發言人：廖英智說 明：1.董事會決議日期:115/01/202.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中租迪和股份有限公司115年度無擔保普通公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總額以不超過新台幣100億元整,得視市場狀況一次或分次發行。5.每張面額:票面金額為新台幣壹仟萬元壹種。6.發行價格:依票面金額十足發行。7.發行期間:發行期間最長不超過15年期。8.發行利率:採固定利率方式發行。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務或支應本公司及子公司綠色能源相關之資本支出及營運周轉需求。11.承銷方式:委託承銷商對外公開銷售。12.公司債受託人:授權董事長決定。13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。14.發行保證人:無。15.代理還本付息機構:授權董事長決定。16.簽證機構:無，本公司債為無實體發行。17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。18.賣回條件
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言百和興業-KY訂1/22召開法說會
公開資訊觀測站重大訊息公告(8404)百和興業-KY-公告本公司召開法人說明會之相關資訊符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/01/221.召開法人說明會之日期：115/01/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：本公司台灣辦事處所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會，說明本公司財務業務狀況及經營績效。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。延伸閱讀：百和興業-KY 公告本公司召開法人說明會之相關資訊1/20起「中小型A級動能50指數」納恩德、中砂等/刪卜蜂、上曜等 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言百和興業-KY 公告本公司召開法人說明會之相關資訊
公開資訊觀測站重大訊息公告(8404)百和興業-KY-公告本公司召開法人說明會之相關資訊符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/01/221.召開法人說明會之日期：115/01/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：本公司台灣辦事處所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會，說明本公司財務業務狀況及經營績效。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。延伸閱讀：百和興業-KY訂1/22召開法說會1/20起「中小型A級動能50指數」納恩德、中砂等/刪卜蜂、上曜等 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言翰可能源 公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(7859)翰可能源-公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項1.事實發生日:115/01/192.發生緣由:本公司115年第1次股東臨時會重要決議事項股東臨時會日期：115年01月19日一、討論事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案(2)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」案二、選舉事項(1)通過補選本公司監察人(一席)案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言【公告】華宇藥補充公告辦理114年第1次現金增資認股基準日等相關事宜(變更發行價格)
日 期：2026年01月20日公司名稱：華宇藥(6621)主 旨：補充公告華宇藥辦理114年第1次現金增資認股基準日等相關事宜(變更發行價格)發言人：王愈善說 明：1.董事會決議或公司決定日期:115/01/202.發行股數:14,100,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:155,100,000元5.發行價格:每股新台幣11.95元6.員工認股股數:依「公司法」第267條規定保留發行新股總額15%，計2,115,000股予員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股數之85%，計11,985,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足一股之畸零股或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人按發行價格認足之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言【公告】精剛董事會決議通過參與子公司現金增資案
日 期：2026年01月21日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛董事會決議通過參與子公司現金增資案發言人：邱俊宏說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台鋼航太科技股份有限公司股權2.事實發生日:115/1/21~115/1/213.董事會通過日期: 民國115年1月21日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:現金增資 8,000仟股，每股10元，交易總金額： NT$80,000仟元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司之子公司-台鋼航太科技股份有限公司7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面
中央社財經 ・ 4 小時前 ・ 發表留言【公告】力積電董事會決議召開115年股東常會相關事宜
日 期：2026年01月20日公司名稱：力積電(6770)主 旨：力積電董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：譚仲民說 明：1.董事會決議日期：115/01/202.股東會召開日期：115/04/103.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店麗池館B1)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。(2)：修訂本公司「永續發展實務守則」相關條文案。(3)：其他報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事(含獨立董事)案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/02/1010.停止過戶截止日期：115/04/1011.其他應敘明事項：無。
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言