【公告】百和興業-KY代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事(獨立董事)及監事任期屆滿

中央社

日 期：2025年06月02日

公司名稱：百和興業-KY (8404)

主 旨：代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事(獨立董事)及監事任期屆滿

發言人：張玉敏

說 明：

1.發生變動日期:114/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

自然人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事姓名:

鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸

獨立董事姓名:高大鋼、邱士楷、謝銘璟

監事姓名:林美惠

4.舊任者簡歷:

董事姓名 簡歷

鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理

鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理

朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理

張培棹 無錫利保矽膠工業有限公司協理

江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理

林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理

獨立董事姓名 簡歷

高大鋼 陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長

邱士楷 和成(中國)有限公司董事長

謝銘璟 新麥機械(中國)股份有限公司總經理

監事姓名 簡歷

林美惠 江蘇百宏複合材料科技(股)公司稽核室協理

5.新任者職稱及姓名:

董事姓名:

鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸

獨立董事姓名:高大鋼、邱士楷、謝銘璟

監事姓名:林美惠

6.新任者簡歷:

董事姓名 簡歷

鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理

鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理

朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理

張培棹 無錫利保矽膠工業有限公司協理

江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理

林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理

獨立董事姓名 簡歷

高大鋼 陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長

邱士楷 和成(中國)有限公司董事長

謝銘璟 新麥機械(中國)股份有限公司總經理

監事姓名 簡歷

林美惠 江蘇百宏複合材料科技(股)公司稽核室協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

董事(獨立董事)姓名 選任時持股數

鄭國火因 0

鄭程嘉 0

朱健方 0

張培棹 0

江明璋 0

林秀幸 0

高大鋼 0

邱士楷 0

謝銘璟 0

監事姓名 選任時持股數

林美惠 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/14~114/07/13

11.新任生效日期:114/07/14

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:1/3。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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