【公告】白紗科董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期:2021年03月08日

公司名稱:白紗科 (8401)

主 旨:白紗科董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人:張錦泓

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/08

2.股東會召開日期:110/06/04

3.股東會召開地點:台中市太平區育賢路286號(賀緹酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告。

(2)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。

(3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/06

11.停止過戶截止日期:110/06/04

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。